本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日举行的第五届董事会第六次会议审议经过了《关于公司建立济南子公司的方案》，公司为进一步加速乘用车的客户开辟和产能建造，满意山东济南及周边乘用车整车企业客户的供货需求，进步商品商场竞赛力，拟出资建立一家子公司，其注册资本为人民币3000万元。

  运营规划：轿车零部件及配件制作；高铁设备、配件制作；铁路机车车辆配件制作；城市轨道交通设备制作。

  股东出资方法及份额：以现金方法认缴出资额人民币3000万元，占注册资本的100%。

  公司方案经过租借或自建厂房的方法取得土地厂房，扩展山东济南及周边新能源轿车座椅商场，用于完成新项目就近配套的产能需求和本钱办理。

  公司拟出资建立全资子公司山东天成轿车座椅有限公司（企业名称终究以工商行政机关挂号为准），本次对外出资契合公司长时间开展的战略规划，有利于进步公司新能源轿车座椅的产能和对山东济南市及周边区域的新能源轿车座椅配套才能，进步公司在新能源轿车座椅职业的归纳竞赛力和职业位置，进一步稳固和扩展公司的竞赛优势。

  山东天成轿车座椅有限公司将归入公司兼并报表规划，对公司当时的财政状况和运营效果没有严重影响，不存在危害上市公司及股东利益的景象。

  1、本次对外出资建立的新公司，详细运营规划及运营时间需要取得工商行政机关等政府部门的同意，具有不确定性。

  2、公司现已取得国内某新能源轿车头部品牌主机厂的座椅供货商定点。后续能否在山东区域继续取得新增项目，逐渐扩展事务规划、进步产能利用率，存在必定不确定性；一起公司在实践运营过程中或许面对运营办理危险、商场动摇危险等危险要素。公司办理层将在董事会的授权下，审慎出资、务实运营，尽或许下降运营危险。